Олег Тиньков признался Калифорнийскому суду в налоговом мошенничестве

Getting your Trinity Audio player ready...

В пятницу 1 октября 2021 года сайт прокуратуры США в северном округе Калифорнии пополнился новой информацией. В ней говорится, что основатель Русского банка признал себя виновным в налоговом мошенничестве.

Русская Калифорния — RusCALI — 10/12/2021 — Калифорнийская прокуратура заявляет, что Тинькоф признает сокрытие активов на сумму более 1 миллиарда долларов. Якобы согласен выплатить штраф на сумму более 500 миллионов долларов
1 октября 2021 года Олег Тиньков признал себя виновным в подаче существенно ложной налоговой декларации.

«Олег Тиньков нагло нарушил налоговое законодательство США», — заявила и.о. прокурора США Стефани М. Хайндс по Северному округу Калифорнии.

«Ни один человек, пользующийся огромными преимуществами гражданства США, как Тиньков, не может избежать соответствующего обязательства поддерживать выбранную им страну. Лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, следует обратить внимание на то, что правоохранительные органы США широко действуют», — говорится в прокурорской информации.

Далее следует текст самого пресс релиза прокуратуры Калифорнии:

«В 2013 году, когда стоимость инвестиций Олега Тинькова в акции своего банка превысила миллиард долларов, Тиньков быстро отказался от гражданства США, а затем солгал IRS (налоговой), пытаясь уклониться от «налогов на выезд», которые, как он знал, должны были быть уплачены», — сказал Тиньков.

«Сегодня Тиньков подал заявление о совершении уголовного преступления и согласился выплатить более 500 миллионов долларов в виде налогов, процентов и штрафов, что более чем вдвое превышает сумму денег, которую он пытался избежать уплаты в Казначейство США через свою мошенническую схему».

«Тиньков отказался от гражданства США вскоре после получения миллионов долларов», — сказал исполняющий обязанности специального агента Даррелл Дж. Уолдон из полевого офиса IRS-CI в Вашингтоне, округ Колумбия. «Несмотря на то, что он знал требования к налоговой отчетности США, он существенно недооценил свое состояние при подаче документов в IRS. Международные налоговые мошенничества остаются приоритетом для моего офиса и нашего агентства; и, как таковая, группа по международным налоговым и финансовым преступлениям из округа Колумбия будет продолжать агрессивно преследовать лиц, совершающих международные налоговые преступления ».

Согласно соглашению о признании вины, Олег Тиньков, также известный как Олег Тинькофф, родился в России и стал натурализованным гражданином США в 1996 году. С этого времени по 2013 год он подавал налоговые декларации в США. В конце 2005 или 2006 года Тиньков основал Tinkoff Credit Services (TCS), российский внеофисный банк, который предоставляет своим клиентам финансовые и банковские услуги в режиме онлайн. Через иностранную компанию Тиньков косвенно владел большинством акций TCS.

В октябре 2013 года TCS провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и стала публично торгуемой компанией с оборотом в несколько миллиардов долларов. В рамках публичного размещения Тиньков продал небольшую часть своего контрольного пакета акций более чем за 192 миллиона долларов, а его активы после IPO имели справедливую рыночную стоимость более 1,1 миллиарда долларов. Через три дня после успешного IPO Тиньков отправился в посольство США в Москве, Россия, чтобы отказаться от гражданства США.

В рамках своей экспатриации Тиньков должен был подать в США первоначальное и ежегодное заявление о высылке. Эта форма требует, чтобы экспатрианты с чистым капиталом в 2 миллиона долларов или более сообщали в IRS о конструктивной продаже своих активов по всему миру, как если бы эти активы были проданы за день до экспатриации. Затем налогоплательщик должен отчитаться и уплатить налог на прибыль от любой такой конструктивной продажи.

О своих налоговых и налоговых обязательствах Тинькову рассказали как посольство США в Москве, так и его бухгалтер из США. Когда его бухгалтер спросил, превышает ли его собственный капитал 2 миллиона долларов для целей заполнения формы экспатриации, Тиньков солгал и сказал ему, что у него нет активов выше 2 миллионов долларов. Когда его бухгалтер позже спросил, составляет ли его собственный капитал менее 2 миллионов долларов, вместо того, чтобы ответить на вопрос, Тиньков сам заполнил форму экспатриации, сообщив, что его собственный капитал составляет всего 300000 долларов. 26 февраля 2014 года Тиньков подал фальшивую индивидуальную налоговую декларацию за 2013 год, в которой ложно указано, что его доход составляет всего 205 317 долларов. Кроме того, Тиньков не сообщил ни о какой прибыли от конструктивной продажи своей собственности на сумму более 1,1 миллиарда долларов, а также не уплатил применимые налоги, как того требует закон. Всего Тиньков нанес налоговый убыток в размере 248 525 339 долларов.

Тиньков был задержан 26 февраля 2020 года в Лондоне, Великобритания (Великобритания), по предъявленным обвинениям. С тех пор он оспаривает экстрадицию по медицинским показаниям. Тиньков представил правительству и суду Великобритании медицинские заключения экспертов, подтверждающие его утверждение о том, что он проходит курс интенсивного лечения острого миелоидного лейкоза и болезни «трансплантат против хозяина» в Великобритании, из-за которой у него ослаблен иммунитет и он не может безопасно путешествовать. В рамках заявления Тиньков согласился предоставить суду заключения экспертов.

Слушание приговора Тинькову назначено на 29 октября в присутствии окружного судьи США Джона С. Тигара. По условиям соглашения о признании вины Тиньков соглашается выплатить не менее 506 828 377 долларов, включая налоги 2013 года, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448 957 108 долларов, а также налоговые обязательства за другие годы, которые Тиньков признал, что он должен оплатить.