Everything to run
⚙ Настройки голоса
ФРЕСНО, Калифорния. 5 октября 2026 года федеральный судья Дженнифер Тёрстон приговорила 50-летнего Ифеаньи Эммануэля Угву из Бейкерсфилда к одному году заключения за управление нелицензированным бизнесом денежных переводов. По данным прокуратуры Восточного округа Калифорнии, через компанию Franklin Finance Inc. прошло около $5 млн, направленных в Китай, Нигерию и другие страны.
20 счетов в девяти банках
С декабря 2020-го по август 2023 года Угву управлял компанией, которая открыла и использовала 20 банковских счетов в девяти учреждениях. Более ста людей в США отправляли деньги для дальнейших переводов получателям за рубежом. При этом бизнес не имел необходимых лицензий и разрешений на перевод денежных средств.
Какую часть средств следствие связывает с мошенничеством
Прокуратура установила, что около $580 тысяч поступили от потерпевших от киберпреступлений и финансовых махинаций. Эта сумма является частью общего объёма операций в $5 млн, а не дополнительным самостоятельным оборотом. В рекламе своих услуг Угву обещал переводы по неофициальным курсам, а банкам предоставлял недостоверные объяснения характера платежей.
За что вынесен приговор
Осуждение касается незаконной деятельности по переводу средств и связанных признанных обстоятельств. Нельзя утверждать, что каждый из более ста клиентов был преступником или что вся сумма $5 млн представляла собой деньги, полученные мошенническим путём.
Рекомендация для клиентов
Проверяйте регистрацию и лицензирование операторов денежных переводов, особенно если вам предлагают перевод «по чёрному курсу» через личные банковские счета. Если средства ушли мошенникам, сохраните квитанции и обратитесь к банку и через FBI IC3. Ведомство не сообщает гражданство Угву; RusCali освещает дело как калифорнийскую судебную новость.
Официальный источник
Прокуратура Восточного округа Калифорнии: официальный пресс-релиз 2026 года.
RusCali | Суды США / Калифорния. Процессуальный статус соответствует исходному сообщению; последующие судебные решения требуют проверки. Исправления: [email protected].
