Владелец транспортной компании из округа Сан-Диего признал мошенничество с чужими кредитками на $2,1 млн

15 октября 2026 года Хасан Коркмаз (Hasan Korkmaz), владелец компании San Diego Logistics Group из города Санти в округе Сан-Диего, признал вину по всем 18 пунктам федерального обвинения. Речь идёт о банковском мошенничестве, отмывании денег и краже личности. По данным Министерства юстиции, ущерб двум банкам превысил $2,103 млн.

Как использовали чужие данные

Согласно соглашению о признании вины, в 2022–2023 годах Коркмаз получал персональные данные реальных людей — имена, даты рождения и номера социального страхования — и оформлял на них кредитные карты. Затем по этим картам совершались крупные операции, часть из которых проходила через принадлежащую ему транспортную компанию. Некоторые списания достигали $18 500 за транзакцию.

Фиктивное пополнение кредитного лимита

В материалах дела описана схема, при которой злоумышленник отправляет по кредитным картам платежи со счетов без достаточного остатка либо с несуществующих счетов. Пока такой платёж отображается как внесённый, доступный лимит может временно увеличиться, позволяя проводить новые расходы. Власти отмечают, что это был способ продлить мошенническую активность, а не законная банковская услуга.

Почему упомянута Турция

Согласно открытым судебным материалам, часть денег от мошеннической схемы переводили на банковский счёт в Турции, контролировавшийся обвиняемым. После совершения операций Коркмаз покинул США и прожил за рубежом примерно 18 месяцев, а затем вернулся и был арестован в июне 2025 года. Эти сведения относятся к конкретному финансовому делу и не дают оснований делать выводы о гражданстве человека или отношении к целой национальной общине.

Что дальше и как проверить свои счета

Назначение наказания запланировано на 8 января 2027 года. Признание вины не равно уже назначенному сроку: конкретное решение примет федеральный суд. Для обычных пользователей история напоминает о необходимости контролировать кредитную историю, включать оповещения об открытии новых счетов и при необходимости пользоваться бесплатной заморозкой кредитного отчёта через три основных бюро. Официальные рекомендации доступны на IdentityTheft.gov.

Первичный источник: официальное сообщение Министерства юстиции США. Материал проверен 1 ноября 2026 года; редакция разделяет обвинения, признание вины и вынесенные приговоры.