Everything to run
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
СЕНТРАЛ-АЙСЛИП, Нью-Йорк. 8 октября 2026 года федеральный судья Санкет Булсара приговорил 59-летнюю Дамарис Бельтре из Фрипорта к 48 месяцам лишения свободы и обязал выплатить $11 629 000 возмещения ущерба. По судебным материалам, её предприятия готовили поддельные налоговые декларации и получали кредиты в рамках программы поддержки бизнеса PPP.
Как работала схема с налоговыми возвратами
С января 2021 года по апрель 2024-го Бельтре оформляла клиентам формы с несуществующими иждивенцами, фиктивными налоговыми кредитами и необоснованными возвратами. В одном проверочном случае агент под прикрытием должен был заплатить IRS около $205, но в подготовленной ею декларации был заявлен возврат свыше $14 тысяч. За подготовку документа она взяла $2200.
Незаконные кредиты PPP
По данным прокуратуры, отдельная часть схемы касалась ложных заявок по программе Paycheck Protection Program примерно на $1 млн. Полученные средства использовались не только для бизнеса, но и для личных покупок, включая недвижимость в Доминиканской Республике и автомобиль. В совокупности незаконные налоговые возвраты клиентам достигали примерно $11 млн.
Признание вины и приговор
В январе 2026 года Бельтре признала вину по двум эпизодам электронного мошенничества и одному пункту подготовки ложных деклараций. Октябрьское решение — уже вынесенный приговор на четыре года, а не только обвинение. Материал не следует путать с отдельным делом Франтсона Сентилиена, где пока опубликован только вердикт присяжных.
Важно для читателей
Если налоговый консультант обещает гарантированный огромный возврат независимо от реальных доходов и расходов, это повод проверить декларацию до подачи. Клиент несёт ответственность за точность подписанных налоговых документов; при обнаружении ошибки можно изучить инструкции IRS по исправленной декларации.
Официальный источник
Прокуратура США — официальное сообщение от октября 2026 года.
RusCali | Суды США. Гражданство и происхождение приводятся только при подтверждении ведомством; дальнейшие процессуальные действия требуют проверки. Исправления: [email protected].
