В США обвинили руководителя компании из Сиэтла в поставках оборудования в Россию через Казахстан, Турцию и Южную Корею

СИЭТЛ, 30 октября 2026 года. Федеральная прокуратура Западного округа штата Вашингтон сообщила о задержании 53-летнего Ильи Панкова (Ilya Pankov, также Ilia Pankov), связанного с экспортной компанией Pacific Route Inc. По версии следствия, он участвовал в схеме поставок ограниченного для экспорта американского промышленного оборудования российским компаниям с использованием фирм-посредников в Казахстане, Турции и Южной Корее. Обвиняемый 27 октября не признал себя виновным в федеральном суде Сиэтла.

Что расследуют американские власти

В обвинительном заключении содержится 12 пунктов, включая предполагаемый сговор, нарушение экспортных ограничений, контрабандный вывоз товаров из США, ложные заявления и сговор с целью отмывания денег. По информации прокуратуры, Панков работал в компании Pacific Route, также известной как Pacific Terminals, и являлся одним из её руководителей и зарегистрированным агентом.

Компания, согласно обвинению, занималась закупкой и экспортом строительного и горнодобывающего оборудования. После введения дополнительных ограничений в феврале–марте 2022 года предполагаемые участники схемы, как считают следователи, начали направлять товары в другие государства, где компании-посредники затем переправляли их в Россию без необходимых американских разрешений.

Почему в деле фигурирует Казахстан

Прокуратура прямо называет Казахстан, Турцию и Южную Корею среди стран, через которые, по версии следствия, предполагалось проводить экспортные операции. Само упоминание этих государств не означает, что их власти участвовали в незаконной деятельности. Речь идёт о предполагаемых действиях конкретных компаний и лиц.

Обвинительное заключение выделяет четыре поставки, совершённые в 2023–2024 годах, которые следствие считает незаконными. Также прокуратура утверждает, что в 2024 году Панков направил американской таможенно-пограничной службе недостоверные объяснения относительно двух задержанных партий, указав компанию в Южной Корее как конечного получателя, хотя фактическим пунктом назначения, по версии обвинения, были российские компании.

Финансовые операции на $225 тысяч

Американские власти предполагают, что не менее 225 тысяч долларов, полученных от указанных операций, были проведены через банковские счета, связанные с Pacific Route Inc. Это утверждение обвинения, а не установленный вступившим в силу приговором факт.

Максимальные сроки наказания, указанные прокуратурой для отдельных составов, достигают 20 лет лишения свободы. Это законодательные пределы, которые нельзя суммировать и выдавать за уже назначенный срок. Приговор в этом деле не вынесен.

Когда начнётся судебное разбирательство

В сообщении прокуратуры от 27 октября указано, что рассмотрение дела по существу назначено на 4 января 2027 года перед федеральным судьёй Таной Лин (Tana Lin). Расследование проводит Служба расследований Министерства внутренней безопасности США (HSI), при участии подразделений Минюста, занимающихся национальной безопасностью и экспортным контролем.

Министерство юстиции в опубликованном пресс-релизе не подтверждает гражданство или место рождения Панкова. RusCali поэтому не определяет его как россиянина, иммигранта или гражданина Казахстана на основании фамилии, языка имени или предполагаемых связей с Россией.

Как американские экспортные ограничения затрагивают бизнес

Американские ограничения могут применяться не только к прямым поставкам из США в Россию, но и к определённым товарам, которые вывозятся через третьи страны для последующей передачи конечному пользователю. Юридически существенны характеристики оборудования, конечный получатель, назначение товара, наличие необходимой лицензии и документы, которыми сопровождается экспорт.

Это дело показывает, почему экспортёрам важно проверять условия поставок и конечного пользователя, даже если непосредственный покупатель зарегистрирован вне России. Но сами по себе торговые отношения с Казахстаном, Турцией или Южной Кореей не являются доказательством нарушения закона.

Официальный источник

Прокуратура США по Западному округу Вашингтона, сообщение от 27 октября 2026 года.

Все обвинения должны быть доказаны в суде. До этого действует презумпция невиновности. RusCali продолжит следить за дальнейшим рассмотрением дела.