Everything to run
⚙ Настройки голоса
ПРАКТИЧЕСКИЙ ГИД RUSCALI. В 2026 году власти США расследуют предполагаемые манипуляции криптовалютными торгами и сервисы по отмыванию цифровых активов. Дела AudiA6 в Пенсильвании и Gotbit/Vortex в Калифорнии показывают, насколько разными бывают схемы: от искусственного завышения объёмов торгов до сокрытия происхождения средств. Если вы потеряли деньги, важно действовать быстро и пользоваться официальными каналами.
Шаг 1. Прекратите отправлять деньги
Не перечисляйте дополнительные средства за «налог на вывод», «разблокировку кошелька» или «восстановление депозита» незнакомым посредникам. SEC предупреждает, что мошенники нередко требуют последнюю дополнительную комиссию после того, как жертва пытается вернуть вложенные средства.
Шаг 2. Сохраните информацию об операциях
Соберите дату и время переводов, адреса криптокошельков, идентификаторы транзакций (transaction hashes), названия бирж, URL сайтов, письма, переписку и скриншоты обещаний доходности. Не публикуйте секретные фразы и ключи доступа к кошелькам. Скриншоты стоит сохранять вместе с исходными документами и выписками, не редактируя важные детали.
Шаг 3. Сообщите о преступлении в FBI IC3
Для интернет-мошенничества используйте официальный сайт Internet Crime Complaint Center — IC3.gov. Укажите все известные сведения об отправителях сообщений, платформах, кошельках, банковских счетах и переводах. Само обращение не гарантирует возврата денег или открытия уголовного дела. FBI использует сообщения для анализа и возможной передачи компетентным ведомствам.
Шаг 4. Куда обращаться при инвестиционном мошенничестве
Подозрения о злоупотреблениях на рынках ценных бумаг и отдельных инвестиционных продуктах можно направить в SEC через официальный сервис подачи сообщений SEC. Не каждый цифровой актив подпадает под одни и те же правила, поэтому ведомства могут иметь разную юрисдикцию. В случае банковского перевода также немедленно обратитесь в свой банк или к оператору платёжной системы.
Что такое wash trading
Это схема, при которой связанные участники проводят сделки между собой для создания ложного впечатления об активной торговле. Прокуратура Северного округа Калифорнии в марте 2026 года сообщила о нескольких связанных расследованиях таких предполагаемых манипуляций. Читайте о приговоре Неманье Попову и обвинении Глебу Горе. Их судебный статус различается.
Что такое криптовалютный миксер
Некоторые сервисы пытаются затруднять отслеживание происхождения токенов. Сам по себе размер криптовалютного оборота не доказывает, что каждая транзакция была незаконной. В деле AudiA6 прокуратура сообщила как об общем обороте, так и об отдельно прослеженных поступлениях из известных преступных источников.
Как избежать повторного обмана
После потери криптовалюты жертве могут писать «агенты по возврату» с обещанием гарантированного восстановления активов за предоплату. Не передавайте им ключи, пароли или документы. Проверяйте контакты через официальные сайты. ФБР отдельно предупреждало в июне 2026 года о мошенниках, направляющих курьеров за наличными под видом криптоинвестиций.
Источники
FBI IC3: предупреждение от 15 июня 2026 года; FBI IC3 — Investment Fraud; SEC Investor.gov — признаки инвестиционных мошенничеств; прокуратура Северного округа Калифорнии, 30 марта 2026 года.
RusCali | Практический путеводитель. Материал не является индивидуальной юридической или инвестиционной консультацией. Исправления: [email protected].
