В Лос-Анджелесе женщину обвинили в афере на $18 млн с ковидными кредитами: деньги могли уйти на недвижимость и родственников

Лос-Анджелес, 5 ноября 2026 года. Федеральное большое жюри Южной Калифорнии предъявило обвинения 53-летней жительнице Лос-Анджелеса Мариселе Нуньо (Marisela Nuno) по делу о предполагаемой афере на сумму около $18 млн с использованием государственных программ помощи бизнесу во время пандемии COVID-19. Официальное сообщение Министерства юстиции США опубликовано 4 ноября; обвинительное заключение вынесено 3 ноября.

Как, по версии следствия, работала схема

Прокуроры утверждают, что Нуньо обращалась за финансированием в рамках программ Paycheck Protection Program (PPP) и Economic Injury Disaster Loan (EIDL), учреждённых для помощи предприятиям во время коронавирусных ограничений. Суммарно в заявках фигурировали более $15,7 млн по PPP и свыше $2,6 млн по EIDL.

По материалам следствия, заявки подавались от имени компаний и других организаций, которые, как утверждалось, принадлежали обвиняемой. В них якобы указывались ложные сведения о численности сотрудников, среднем фонде оплаты труда, годовой выручке и соответствии требованиям для получения помощи. Следователи также считают, что к документам могли прилагаться поддельные налоговые сведения.

На что могли потратить деньги

Прокуратура утверждает, что часть полученных по кредитам средств могла использоваться не по назначению — в том числе для приобретения частной недвижимости, финансирования новых коммерческих предприятий и выплат родственникам. Размеры заявок, объём реально перечисленных средств и сумма предполагаемого ущерба — не обязательно тождественные показатели; окончательные финансовые выводы должен делать суд.

Какие обвинения предъявлены

Мариселе Нуньо вменяются три эпизода электронного мошенничества (wire fraud) и один эпизод отмывания денег. В случае признания виновной по каждому эпизоду мошенничества предусмотрено до 20 лет лишения свободы, а за отмывание — до 10 лет. Это законодательные максимумы по отдельным статьям, а не предсказание итогового срока.

Расследование провели ФБР, подразделение расследования финансовых преступлений IRS и инспекция Управления по делам малого бизнеса США (SBA OIG). Обвинения пока не доказаны; Нуньо сохраняет презумпцию невиновности.

Почему эта история имеет значение

Программы PPP и EIDL выдавали деньги на сохранение рабочих мест и поддержку пострадавших предприятий. Пример Нуньо показывает, какие сведения проверяют следователи в старых заявках: реальность бизнеса, документы о зарплате, налоговую отчётность и дальнейшее движение средств. Это не означает, что получатели кредитов автоматически подозреваются в мошенничестве.

Первоисточник

Министерство юстиции США, 4 ноября 2026 года.

Другие наши расследовательские публикации: дело о предполагаемом использовании средств на помощь бездомным; дело о кредитной афере во Фресно.

Архивная тематическая заставка RusCali. Фотография не изображает обвиняемую.