Everything to run
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
США, 15 октября 2026 года. Федеральный суд в Санта-Ане приговорил 57-летнего Марко Джованни Сантарелли (Marco Giovanni Santarelli) из Лагуна-Нигел к 33 месяцам заключения за финансовое мошенничество, из-за которого более 400 инвесторов потеряли около $63 миллионов. Суд обязал его выплатить $63 165 357 в качестве возмещения ущерба. Сантарелли ранее признал вину; это вынесенный приговор, а не только обвинение прокуратуры.
Как привлекали инвесторов
Сантарелли основал инвестиционный фонд Norada Capital Management в округе Ориндж и с 2020 по 2024 год привлекал деньги через долговые расписки на сумму от $25 000 до $500 000. Он рекламировал доходность порядка 12–17% годовых, уверяя, что фонд вкладывается в недвижимость, электронную торговлю, постановки на Бродвее и криптовалюту. Вебинары представляли предложения как удобный пассивный доход для пенсионных накоплений.
Что было не так с отчётностью
Согласно судебным документам, фонд инвестировал в рискованные и убыточные активы, скрывал более $90 миллионов обязательств, а в балансах указывал завышенную оценку имущества. Выплаты старым вкладчикам частично финансировались деньгами новых инвесторов — признак схемы Понци. Федеральные органы уже изъяли более $5 миллионов, связанных с делом, однако общая сумма возмещения, назначенная судом, не означает, что потерпевшим уже вернули эти деньги.
Как проверить инвестиционное предложение
Особенно опасны обещания постоянной высокой доходности без риска и предложения вложить пенсионные накопления, не раскрывая полные документы фонда. Проверяйте регистрацию посредника через SEC Investor.gov и FINRA BrokerCheck, требуйте письменное описание рисков, сохраняйте переписку и условия переводов. Высокая доходность и наличие рекламного вебинара не подтверждают надёжность компании.
Официальные источники и публикации RusCali
Первичный документ государственного ведомства. Читайте также на RusCali: связанный материал.
Публикация подготовлена по официальным сообщениям, доступным на 27 октября 2026 года. RusCali отделяет судебные решения от обвинений и соблюдает презумпцию невиновности.
