Бывший руководитель объединения выходцев из Индии признал вину в мошенничестве с благотворительными пожертвованиями

5 октября 2026 года в федеральном суде Сан-Хосе 65-летний Рагава Редди Гхосала (Raghava Reddy Ghosala), ранее возглавлявший North American Telugu Association (NATA), признал вину в сговоре с целью электронного мошенничества и обмана налоговых органов США.

По официальным материалам, во время его руководства некоммерческой организацией с 2019 по 2022 год некоторые сотрудники компаний оформляли благотворительные взносы, чтобы получить от работодателей дополнительные сопоставимые пожертвования. В действительности, как признал фигурант, деньги часто возвращались первоначальным донорам напрямую или через посредников.

Подсудимый также признал, что участвовал в подготовке недостоверных налоговых деклараций организации за 2019–2021 годы, представляя выплаты донорам как допустимые расходы. В пресс-релизе речь идёт о миллионах долларов, полученных благодаря подобной схеме.

Наказание пока не назначено: слушание запланировано на 22 февраля 2027 года. Этот случай показывает, почему даже зарегистрированным некоммерческим организациям необходимы прозрачные правила пожертвований, независимый финансовый контроль и корректная налоговая отчётность.

Источник: официальный пресс-релиз федеральной прокуратуры США. Процессуальная стадия: Признание вины 5 октября 2026 года, приговор ожидается в феврале 2027 года.