В США раскрыли предполагаемую банковскую схему на $3,7 млн: одного обвиняемого задержали в Калифорнии

10 ноября 2026 года. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила об обвинениях против Пэриса Бейкера и Майкла Салливана по делу о мошеннических списаниях со счетов через фиктивные компании. По информации следствия, злоумышленники пытались провести незаконные операции на общую сумму около $3,7 млн.

Как работала предполагаемая схема

По версии обвинения, в 2019–2024 годах участники регистрировали подставные юридические лица с использованием украденных персональных данных. Затем они открывали счета в платёжных системах и инициировали списания со счетов третьих лиц, выдавая операции за оплату услуг вымышленных фирм.

Прокуратура утверждает, что из примерно $3,7 млн попыток незаконного списания фигурантам удалось получить около $1,3 млн. В материалах фигурируют как минимум шесть компаний, не оказывавших реальных услуг.

Бейкер был задержан в Thousand Oaks, Калифорния, а Салливана арестовали в Иллинойсе. Обоим предъявлены обвинения, связанные с мошенничеством, незаконным использованием платёжных данных, отмыванием денег и кражей личности.

Как защитить свой счёт

Проверяйте в банковском приложении не только крупные, но и небольшие повторяющиеся списания. Если операция вам неизвестна, немедленно сообщите об этом банку, заблокируйте компрометированные платёжные реквизиты и сохраните подтверждения обращения.

Важно: обвинения пока не являются доказанными фактами виновности. Окончательное решение принимает суд.

Источник: U.S. Attorney’s Office, Southern District of New York, 10 ноября 2026.